THƯ MỜI ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
Kính gởi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QL & XD ĐƯỜNG BỘ 26
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ 26
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ 26 xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 như sau:
1. THỜI GIAN: 07 giờ 30 ngày 26 tháng 04 năm 2011 (thứ ba).
2. ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Công ty Quản lý và xây dựng đường bộ 26
873Nguyễn Văn Cừ TP. Buôn Ba thuột ,ĐăkLăk.
3. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2010. Kế hoạch SXKD năm 2011
2. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD Nhiệm kỳ 2006-2011 và định hướng phát triển công ty nhiệm kỳ 2011-2015
3. .Thông qua kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2010
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010.
5. Báo cáo mức thù lao cuảHĐQT và Ban kiểm soát 2010 và Định mức năm 2011
4. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên trang web http://www.duongbo26.com
5. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ 26 tính đến 16h00 ngày 20/04/2011
6. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:
- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT công ty hoặc người khác tham dự đại hội.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gởi lại hoặc fax cho công ty theo số 05003823452 trước ngày 25/04/2011.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ 26 trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông được biết.
